Політика протидії відмивання коштів

Відмивання коштів – це дія трансформації грошей або інших грошово-кредитних інструментів, отриманих внаслідок будь-якої незаконної діяльності, у гроші або інвестиції, які виглядають законними, так, щоб їхнє незаконне джерело не могло бути відстежене. Відомо, що особи, які беруть участь у відмиванні грошей використовують підроблені документи та неправдиву інформацію з метою очищення грошей через банківські установи. Таким чином, основним принципом, який лежить в основі всіх інших дій, пов'язаних із запобіганням відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, є створення системи визначення особистості клієнтів та проведення процедур «Знай Свого Клієнта».

Мета процедур щодо протидії відмиванню грошей, які застосовуютьсястор Miracle Entertainment BV (далі - Компанія) - забезпечити, щоб клієнти, які здійснюють певні види діяльності, відповідали обґрунтованим критеріям, і при цьому звести до мінімуму складності процесу для підтвердження відповідності та впливу на законослухняних клієнтів.

Інші основоположні принципи системи, створеної з метою протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, є:

Пом'якшення ризиків Компанії як посередника у відмиванні грошей та фінансуванні тероризму;

Дотримання статусу конфіденційності інформації, отриманої у процесі діяльності;

Захист Компанії від фінансових втрат, які можуть виникнути у зв'язку зспробами використовувати сайт для операцій, пов'язаних із відмиванням грошей та фінансуванням тероризму;

Виявлення операцій, що підлягають обов'язковому контролю та виявлення підозрілих операцій, реєстрація таких операцій та їх докладний облік, а також надання своєчасної та вичерпної інформації до правоохоронних органів;

Забезпечення безперервного моніторингу дотримання вимог, встановлених у боротьбі з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму;

Участь співробітників Компанії у реалізації програм внутрішнього контролю з метою протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.